Operação Malik prende alvos e bloqueia mais de R$ 44 milhões no Pará

A terceira operação da Polícia Federal no Pará nesta quarta-feira (8) foi para desarticular uma organização criminosa voltada à lavagem de dinheiro e ao contrabando, em desdobramento à Operação Mercador Fenício, de 2022, que identificou um núcleo financeiro sediado em Belém, responsável por movimentar expressivos valores de origem ilícita, por meio de pessoas interpostas e empresas de fachada.

Foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão em Belém e Ananindeua, expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará. A Justiça Federal também determinou o bloqueio e o sequestro de bens e ativos financeiros dos investigados, com valor superior a R$ 44 milhões.

Os alvos são estruturas empresariais e indivíduos vinculados ao grupo investigado, utilizados para ocultar valores e dissimular a origem de recursos obtidos de forma ilícita, inclusive por meio da aquisição de fazendas, veículos de luxo, imóveis e embarcações.